Szkolenie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

zgodnie z ustawą z  dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

    Celem kursu jest:

û       zapoznanie się słuchaczy z celem ustawy oraz zasadami jej realizacji;

û       przedstawienie zagadnień i obowiązków instytucji obowiązanych wynikających z ustawy;

û       stosowanie ustawy w zakresie prowadzenia rejestrów identyfikacji klienta oraz zasad przekazywania danych informacji GIIF;

û       współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej;

û       przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu.

Kurs obejmuje: 6 godz. lekc.

Koszt szkolenia – 250 zł/os